9 arresti nel caso di truffa sugli investimenti JuicyFields da 645 milioni di euro

 

Un'indagine congiunta condotta da diverse autorità di contrasto europee, supportata da Europol ed Eurojust, è culminata nell'arresto di 9 sospetti in seguito al famigerato caso di frode sugli investimenti "JuicyFields". 

Nella giornata di azione svoltasi l’11 aprile 2024, oltre 400 agenti delle forze dell’ordine di 11 paesi hanno eseguito 9 mandati di arresto e condotto 38 perquisizioni domiciliari. Durante la giornata delle indagini e dell'azione sono stati sequestrati o congelati 4.700.000 euro in conti bancari, 1.515.000 euro in criptovalute, 106.000 euro in contanti e 2.600.000 euro in beni immobiliari. 

Le forze dell'ordine hanno sequestrato anche diversi veicoli di lusso, opere d'arte, denaro contante e vari oggetti di lusso, oltre a un gran numero di dispositivi elettronici e documenti.

Secondo le stime giudiziarie, i danni totali derivanti da falsi investimenti nella pubblicizzata piattaforma di crowdsourcing per la coltivazione di cannabis ammontano all’incredibile cifra di 645 milioni di euro, ma i danni reali e non dichiarati potrebbero essere significativamente più alti. 

In totale, circa 550.000 partecipanti in tutto il mondo, la maggior parte dei quali cittadini europei, sono stati registrati come investitori online. Utilizzando bonifici bancari o criptovalute, circa 186.000 partecipanti hanno effettivamente trasferito fondi nell'elaborato schema Ponzi attivo dall'inizio del 2020 a luglio 2022.

JuicyFields e le sue false opportunità di investimento nella cannabis

I sospettati, principalmente di nazionalità russa ma anche olandese, tedesca, italiana, lettone, maltese, polacca, giordana, statunitense e venezuelana, hanno utilizzato pubblicità sui social network per attirare le vittime sui loro siti web. Queste piattaforme offrivano promettenti opportunità di investimento in crowdsourcing nella coltivazione, raccolta e distribuzione di piante di cannabis da utilizzare per scopi medicinali.

Con un investimento iniziale minimo di almeno 50 euro in questa opportunità cosiddetta di "e-growing", agli investitori veniva promesso di essere collegati ai produttori di cannabis terapeutica. 

Al momento dell’acquisto di una pianta di cannabis, la piattaforma assicurava agli investitori – detti anche e-growers – che presto avrebbero potuto ottenere elevati profitti dalla vendita di marijuana ad acquirenti autorizzati. Anche se la società ha promesso rendimenti annuali pari o superiori al 100%, non ha rivelato esattamente come avrebbe raggiunto questo obiettivo, per non parlare di come sarebbe stato in grado di garantirlo.

La legalizzazione della coltivazione di cannabis o l’espansione del contenuto consentito di THC nei prodotti a base di cannabis per scopi personali, ricreativi e terapeutici è un argomento significativo del dibattito pubblico all’interno dell’UE. Questo discorso è ulteriormente alimentato dal fatto che la cannabis è una delle sostanze illecite più consumate sia all’interno dell’Unione Europea che a livello globale. 

Come visto in altri contesti, le reti criminali sono particolarmente abili nell’applicare nuove narrazioni alle pratiche criminali esistenti, in particolare in periodi di cambiamenti nei quadri normativi, che possono aprire una finestra di opportunità per i truffatori di pubblicizzare opportunità di investimento a basso rischio e ad alto profitto. 

Un classico schema Ponzi “troppo bello per essere vero”.

Uno schema Ponzi è un tipo di truffa sugli investimenti in cui i criminali promettono rendimenti elevati con rischi minimi o nulli per gli investitori. Invece di generare effettivamente profitti attraverso attività commerciali legittime, i truffatori utilizzano il denaro dei nuovi investitori per pagare i rendimenti ai precedenti investitori. Ciò crea l'illusione di un'impresa redditizia, ma in realtà lo schema crolla quando non ci sono abbastanza nuovi investitori per sostenere i pagamenti, lasciando la maggior parte degli investitori in perdita.

Ad esempio, l'investitore medio, anche cauto, effettuerebbe un investimento iniziale di 50 euro e riceverebbe un pagamento raddoppiando il proprio denaro subito dopo. Motivati ​​da questi guadagni finanziari, molti investitori alzerebbero la posta e pagherebbero centinaia, migliaia o in molti casi anche decine di migliaia di euro. 

La piattaforma fingeva credibilità in quanto non solo era rappresentata nel mondo digitale, ma sosteneva l’immagine di una struttura commerciale legale affidabile con uffici fisici, personale e rappresentanza agli eventi dell’industria della cannabis. Inizialmente, gli oltre 500.000 coltivatori elettronici ricevevano i rendimenti degli investimenti.

Nel luglio 2022, tuttavia, i criminali dietro il sistema hanno improvvisamente rimosso i profili aziendali dai social network e impedito agli utenti di accedere ai propri account, congelando così i prelievi di contanti.

Indagini complesse a seguito di un elaborato piano di frode

La diffusione diffusa di denunce di polizia in tutta Europa ha spinto Europol ad avviare un approccio coordinato per le indagini che coinvolgono più paesi dell’UE e non UE. L'attenzione delle forze dell'ordine su JuicyFields e le relative piattaforme di investimento è stata seguita dalla creazione di una squadra investigativa congiunta presso Eurojust, guidata dalla polizia tedesca e spagnola, dalla gendarmeria francese e supportata da Europol, dall'Agenzia nazionale anticrimine del Regno Unito e da altre forze dell'ordine provenienti da numerosi Stati membri. Dopo aver minuziosamente messo insieme briciole di prove digitali, gli investigatori hanno elaborato un quadro di intelligence congiunto che ha consentito alle forze di polizia di tutta Europa di avviare questa ondata di arresti.

Uno dei principali obiettivi di alto valore in questa indagine è stato rintracciato in una residenza nella Repubblica Dominicana. Il cittadino russo, sospettato di essere uno dei principali organizzatori del piano fraudolento, ha fatto perquisire la proprietà in cui risiedeva dalle autorità della Repubblica Dominicana insieme agli agenti della squadra investigativa spagnola e ad uno specialista dell'Europol inviato sul posto per assistere nel coordinamento.

Il ruolo dell'Europol

Europol ha sostenuto questa massiccia indagine transfrontaliera fin dall’inizio, assumendo la guida del coordinamento operativo e fornendo supporto analitico su misura. Inoltre, Europol ha condiviso i risultati delle indagini finanziarie e altre informazioni di intelligence con i paesi coinvolti. Durante la giornata dell'azione, Europol ha inviato agenti con uffici mobili in varie località del mondo. Eurojust ha gestito un centro di coordinamento, composto da alti funzionari di polizia delle varie autorità investigative, pubblici ministeri e personale Europol, per assistere nel coordinamento delle misure coercitive legali in più paesi con più fusi orari.

Squadra investigativa congiunta:

Francia: Gendarmeria Nazionale (La Gendarmerie Nationale)

Germania: Dipartimento investigativo criminale di Berlino (Landeskriminalamt Berlin); Procura di Berlino (Staatsanwaltschaft Berlin)

Spagna: Polizia nazionale (Policía Nacional - Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF))

Paesi partecipanti:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca , Slovenia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti