Ottava Conferenza globale sulle finanze criminali e le criptovalute: nuove soluzioni

 

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Investire nella prevenzione e nella lotta all'uso improprio dell'ecosistema delle criptovalute per la criminalità finanziaria è fondamentale per salvaguardare la sicurezza nazionale e internazionale.

È questo il messaggio forte emerso dall'ottava Conferenza globale sulle finanze criminali e le criptovalute, conclusasi il 12 settembre 2024 dopo due giorni di intense discussioni e aggiornamenti da parte delle voci più autorevoli del settore.

La conferenza ibrida di due giorni ha attirato oltre 1.000 partecipanti, tra cui importanti parti interessate del settore privato, delle forze dell'ordine, di enti governativi, organizzazioni intergovernative, del mondo accademico e della società civile.

L'evento è stato organizzato congiuntamente da Europol e dal Basel Institute on Governance e ospitato quest'anno dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) presso la sua sede centrale a Vienna, in Austria.

Nuovi rischi…

Le presentazioni e i dibattiti hanno evidenziato i nuovi modi in cui le criptovalute e le innovazioni vengono sfruttate per agevolare la criminalità organizzata.

Sebbene le criptovalute non rappresentino un rischio intrinseco maggiore rispetto ai sistemi di trasferimento di valore e alle risorse più tradizionali, le loro caratteristiche uniche possono essere sfruttate per facilitare attacchi ransomware e altri reati informatici, che possono colpire infrastrutture e servizi critici.

I relatori hanno denunciato casi di uso improprio e sofisticato di criptovalute a fini di riciclaggio di denaro, elusione delle sanzioni, finanziamento del terrorismo e proliferazione nucleare, ciascuno dei quali comporta implicazioni significative per la sicurezza nazionale e globale.

…soluzioni congiunte

La conferenza ha anche messo in luce il modo in cui le forze dell'ordine stanno collaborando con i fornitori di servizi di criptovalute, le società di analisi blockchain e le agenzie specializzate nel recupero e nella gestione di asset per contrastare tali fenomeni.

Sottolineando il valore di tali eventi, Burkhard Mühl, capo del Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica (EFECC) dell'Europol, ha commentato: "Con eventi come questa Global Conference e la riunione e l'interazione di così tanti professionisti ed esperti, rimaniamo in prima linea nel fornire una risposta appropriata ai rischi e alle minacce emergenti dei reati finanziari posti dall'uso improprio di criptovalute. Europol continuerà a supportare le indagini penali con tutte le nostre capacità e a lavorare con i nostri partner per garantire che i criminali vengano assicurati alla giustizia".

Queste collaborazioni pubblico-private hanno consentito agli agenti di tracciare transazioni illecite di criptovalute su più blockchain prima di sequestrare definitivamente i fondi, de-anonimizzare i colpevoli e spesso riuscire a restituire quantità significative di criptovalute alle vittime.

John Brandolino, Direttore della Divisione Affari Trattati dell'UNODC, ha sottolineato che: "La collaborazione multilaterale è essenziale per smantellare le finanze delle organizzazioni criminali e dei terroristi. UNODC supporta e promuove pienamente gli sforzi per rafforzare collettivamente la nostra capacità di prevenire e contrastare l'uso improprio criminale di cripto-asset, che a sua volta contribuisce alla sicurezza globale complessiva."

Nel frattempo, normative più severe nell'Unione Europea e in altre giurisdizioni stanno iniziando a portare saldamente l'ecosistema delle criptovalute nella sfera regolamentata. Se implementate in modo efficace, forniranno un quadro solido per l'applicazione della legge e il recupero dei beni, stabilendo al contempo linee guida chiare per le entità e i supervisori del settore privato.

Una priorità strategica

Investire in capacità e misure efficaci per prevenire e combattere l'uso improprio dell'ecosistema delle criptovalute per i reati finanziari dovrebbe essere una priorità strategica in tutti i settori. Iker Lekuona, direttore dell'International Centre for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute, ha affermato:

"Nel nostro lavoro di assistenza nei principali casi di corruzione transnazionale e recupero di asset, vediamo come i riciclatori di denaro e altri criminali prendono sistematicamente di mira gli anelli deboli della catena. Tutte le istituzioni coinvolte nell'individuazione e nell'indagine di reati finanziari e nel recupero di asset devono sviluppare la propria capacità di lavorare su casi correlati alle criptovalute".

Il signor Brandolino ha aggiunto:n"Contrastare i profitti illeciti si è dimostrato costantemente una delle strategie più efficaci per smantellare le organizzazioni criminali e impedire l'uso improprio delle criptovalute per scopi illegali."

Come sottolineato nelle raccomandazioni congiunte Europol-Istituto di Basilea pubblicate all'inizio del 2024, ciò include investimenti nella ricerca e nell'innovazione, nello sviluppo delle capacità e nelle collaborazioni transfrontaliere tra più parti interessate.

Le opportunità di apprendimento tra pari come questa serie di conferenze globali sono essenziali per far progredire tutte queste aree. Sono un elemento chiave degli approcci strategici di tutte e tre le organizzazioni partner per questa conferenza, tra cui la strategia Delivering Security in Partnership 2023 di Europol e i pilastri strategici del Basel Institute di creazione di coalizioni e catalizzazione dell'apprendimento congiunto.