Quasi 5 000 documenti d'identità falsi sequestrati in Grecia

 

La divisione stranieri dell'Attica all'interno della polizia ellenica (Ellinikí Astynomía), sostenuta da Europol, ha preso di mira una rete criminale coinvolta in attività di frode documentale e traffico di migranti. 

La rete criminale, con sede ad Atene, ha prodotto documenti di viaggio e di identificazione falsificati di alta qualità, che sono stati utilizzati per consentire ai migranti irregolari di viaggiare illegalmente attraverso l'UE e legalizzare il loro soggiorno nel paese di destinazione finale. 

L’indagine ha portato a quattro giorni di azione tra settembre 2023 e febbraio 2024. Sono stati indagati più di 50 casi collegati di contrabbando aereo.

Risultati complessivi delle quattro giornate di azione:

11 arresti (3 palestinesi, 3 lettoni, 2 iraniani, 2 siriani, 1 libanese),

4 tipografie smantellate,

Ritrovati tra gli altri:

4 650 documenti illegali,

equipaggiamento elettronico,

10 stampanti laser di fascia alta e altre attrezzature/materiali per la produzione di documenti falsi,

oltre 20.000 euro in contanti.

Dall'inchiesta è emerso che la rete criminale era attiva dal settembre 2023. Gli indagati hanno prodotto documenti di viaggio e di identità falsi di alta qualità, che erano particolarmente difficili da individuare come fraudolenti, utilizzando sofisticati apparecchi (stampanti laser, software e scanner di documenti). 

I costi dei documenti falsi variavano da 400 euro a 1 200 euro, a seconda del tipo e del paese di origine.

Il gran numero di sequestri effettuati durante le giornate d'azione dimostra l'attività particolarmente intensa della rete. I soli documenti sequestrati durante le perquisizioni avevano un valore di mercato stimato di 600.000 euro. 

Oltre a produrre e diffondere documenti falsi, gli indagati avrebbero anche organizzato contrabbando aereo, per il quale avrebbero utilizzato documenti falsificati e avrebbero addebitato 6.000 euro a persona. per l'intero servizio penale, compresi i biglietti aerei.

I documenti rinvenuti durante le perquisizioni erano per lo più falsificazioni di documenti dell'UE (ad esempio imitazioni di documenti belgi, olandesi, danesi, finlandesi, greci, tedeschi, italiani, ungheresi, sloveni, spagnoli, svedesi, norvegesi, nonché colombiani e ucraini). 

I falsari, che gestivano tipografie indipendenti, collaboravano tra loro di volta in volta, principalmente nello scambio di materie prime o nella preparazione di documenti specializzati. I falsari evitavano il contatto diretto con clienti, migranti irregolari o membri di altre reti di trafficanti di migranti, ricorrendo invece a intermediari che concludevano gli affari e consegnavano i documenti falsi per loro conto.

L'esito di questa operazione conferma il crescente utilizzo di documenti falsi da parte dei trafficanti di migranti per facilitare l'ingresso illegale nell'UE. 

I trafficanti hanno inoltre fornito documenti falsi che avrebbero consentito ai migranti di modificare il proprio status di residente all’interno dell’UE. 

Le informazioni operative fornite a Europol indicano che la frode documentale è presente in molti casi di traffico di migranti. Il rafforzamento della cooperazione internazionale e il sostegno di Europol alle autorità nazionali saranno fondamentali per aumentare l'efficacia delle indagini sulla produzione e diffusione di documenti falsi.

Europol ha sostenuto questa indagine facilitando lo scambio di informazioni, coordinando le attività operative e fornendo supporto analitico operativo su misura. Durante le giornate di azione, Europol ha inviato due esperti in Grecia per supportare le attività sul campo effettuando un controllo incrociato delle informazioni operative raccolte in tempo reale. Europol ha inoltre fornito analisi operative per contribuire a fornire possibili piste agli investigatori sul campo.